SOLUÇÃO

 CONTROLE OS RISCOS FINANCEIROS E REPUTACIONAIS

O DataNYX é uma solução online, ou de instalação local, para atividades de compliance no âmbito das obrigações de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
Fácil utilização, com respostas imediatas e processamento manual ou automático, permite responder às exigências da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto
Aplicável a qualquer setor de atividade e dimensão de negócio
Acesso a mais de 250 listas de sancionados, PEP e SIP, públicas e privadas, nacionais e internacionais,
indivíduos e empresas
Algoritmo específico de análise que reduz a quantidade de falsos positivos
Multiutilizadores, multiunidades e integração com sistemas internos
Análises KYC (know your client) e KYO (know your operation)
Histórico e auditoria ao sistema e actividades


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