SOLUCIÓN
CONTROL DE RIESGOS FINANCIEROS E REPUTACIONALES
DataNYX es una solución online, o de instalación local, para actividades de cumplimiento en el marco de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Fácil utilización, con respuestas inmediatas y procesamiento manual o automático, permite responder a las exigencias de la Ley n. º 83/2017, de 18 de agosto
Aplicable a cualquier sector de actividad y dimensión de su negocio
Acceso a más de 250 listas de sancionados, PEP y SIP, públicas y privadas, nacionales y internacionales, personas y empresas
Algoritmo específico de análisis, que reduce la cantidad de falsos positivos
Multiutilizadores, multiunidades y integración con los sistemas internos
Análisis de KYC (know your client) y KYO (know your operation)
Histórico y auditoría al sistema y actividades