SERVICIOS
Solución integrada y complementaria
Como complemento a la solución de AML DataNYX ofrecemos un conjunto de servicios complementarios e integrados, a través de asociaciones especializadas, para garantizar la ausencia de riesgos en este ámbito. Damos prioridad a la salvaguarda de sus activos financieros y reputacionales de manera sencilla y accesible.
Desarollo
Realizamos formación en prevención de blanqueo de capitales - AML, tanto la parte técnica, como de comportamiento y definimos los medios más adecuados para la realización de la misma y garantizar la renovación, la aplicación y el intercambio de conocimientos y experiencias (sala, documentación, e-learning, ...)
Política y auditoría
Apoyo en la elaboración de la política de prevención de blanqueo de capitales, abordando temas tales como la legislación, formación, comunicación, deberes, controles y auditorías, clientes, responsabilidades, estructura, factores e indicadores de riesgo generales y específicos, ...
Auditamos las políticas existentes, evaluando los riesgos y oportunidades de mejora.
Procedimientos y responsabilidades
Análisis y definición de procedimientos, estructura y responsabilidades del área de compliance y otros eventuales responsables.
Definición de los perfiles de comportamiento y técnicos, el reclutamiento de los profesionales de compliance, así como el análisis de riesgo del comportamental.