SERVIÇOS
Solução integrada e complementar
Como complemento à solução de AML DataNYX disponibilizamos um conjunto de serviços complementares e integrados, através de parcerias especializadas, afim de garantir a inexistência de riscos neste domínio. Privilegiamos a salvaguarda dos seus ativos financeiros e reputacionais de forma simples e acessível.
Formação
Realizamos formação na prevenção de branqueamento de capitais - AML, quer na componente técnica, como comportamental e definimos os meios mais adequados para concretização da mesma e garantir a renovação, aplicação e partilha dos conhecimentos e experiências (sala, documentação, e-learning, ...)
Política e auditoria
Apoiamos na elaboração da política de prevenção de branqueamento de capitais, abordando temas tais como legislação, formação, comunicação, deveres, controlos e auditorias, clientes, responsabilidades, estrutura, fatores e indicadores de risco gerais e específicos, ...
Auditamos as políticas existentes, avaliando os riscos e oportunidades de melhoria.
Procedimentos e responsabilidades
Análise e definição de procedimentos, estrutura e responsabilidades da área de compliance
e eventuais outros responsáveis.
Definição dos perfis comportamentais e técnicos, recrutamento dos profissionais de compliance, bem como análise de risco comportamental.